Mỹ điều tra mối liên hệ giữa dòng tiền của Mujtaba và các ngân hàng Phố Wall

Mỹ điều tra mối liên hệ giữa dòng tiền của Mujtaba và các ngân hàng Phố Wall Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông nước ngoài, các quan chức Mỹ tiết lộ rằng Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra cách mà Mujtaba, lãnh đạo tối cao của Iran, đã thiết lập một danh mục đầu tư toàn cầu khổng lồ, cũng như mối liên hệ của danh mục này với các ngân hàng Phố Wall. Hành động này xuất phát từ một cuộc điều tra rộng rãi về các cáo buộc rửa tiền và tham nhũng. Các nguồn tin cho biết, các điều tra viên đã bắt đầu xem xét các tổ chức tài chính của Mỹ, bao gồm JPMorgan Chase và Citigroup, để xác định xem họ có tham gia hỗ trợ việc chuyển tiền lớn giữa các doanh nghiệp do Mujtaba kiểm soát hay không. Bộ Tư pháp đang xem xét các giao dịch này, bao gồm vai trò của các ngân hàng đại lý Mỹ trong đó. Các điều tra viên hy vọng sẽ hiểu rõ hơn về mạng lưới tài chính của Mujtaba và xác định các lỗ hổng có thể có trong quy trình thẩm định của các tổ chức tài chính Mỹ. Ba nguồn tin cho biết, các ngân hàng ở châu Âu và Trung Đông cũng đã nằm trong tầm ngắm của cuộc điều tra. Bộ Tư pháp cũng đang nghiên cứu các khoản thanh toán liên quan đến bất động sản mà mạng lưới này đã thực hiện cho các thương hiệu quốc tế, bao gồm Hilton Worldwide Holdings.